公告日期：2025-11-14

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通
过了关于拟修订〈董事会议事规则〉的相关议案。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广州市毅航互联通信股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《广州市毅 航互联通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订 本规则。
第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构， 对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东
会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。
第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董事会的职权范围

第六条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；
（二） 执行股东会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；（六） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七） 决定公司内部管理机构的设置；
（八） 审议批准公司除公司章程第四十七条规定之外的担保事项；
（九） 根据公司章程第一百一十六条、第一百一十七条的规定，审议批准除公司章程规定的须由会审议之外的公司交易事项；
（十） 审议批准公司向银行或其他单位申请贷款或授信额度事项以及与此相关的资产抵押事项；
（十一） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二） 制定公司的基本管理制度；
（十三） 制订公司章程的修改方案；
（十四） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 管理公司信息披露事项；
（十六） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十七） 负责内部控制制度的建立健全和有效实施；
（十八） 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。
重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第七条 除公司章程第四十九条规定之外的其他关联交易行为（不包括关联担保）达到以下标准的，须经董事会审议通过：
（一） 与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以上；
（二） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过 300 万元。
第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等《治理规则》定义的重大交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。除公司章程第四十八条规定之外的交易行为 （除提供担保外）达到如下标准的，应当经董事会审议通过并及时披露：
（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；
（二） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。