公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-004

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换

6.会议列席人员：职工监事王耀东先生、职工监事裴丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李海霞女士为公司经理的议案》
1.议案内容：

公司董事长兼经理李面换先生基于公司发展的考虑，辞去其兼任的经理职

公告编号：2026-004

务，仍任职董事长、董事职务，并由公司董事长李面换提名聘任李海霞女士为 公司经理，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会 第六次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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