公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 834212 证券简称： 毅航互联 主办券商： 西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 李面换
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
15,782,550 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-010
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名选举王旭女士为公司新任监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会已于 2026 年 2 月 6 日收到监事廖文军先生递交的辞任报告（详
见公司公告： 2026-002），因廖文军先生的辞任导致公司监事会成员人数低于
法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定， 公司第四届监事会第六
次会议审议通过提名王旭女士为公司新任监事的议案（详见公司公告： 2026-
006、 2026-007）， 现提交股东会选举，任职期限自 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王旭女士不
存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
王旭 监事 就任 2026-03-30 2026 年第一次
临时股东会会议
审议通过
四、 备查文件
公告编号： 2026-010
经与会股东签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会决议》。
广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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