公告日期：2026-04-28

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换

6.会议列席人员：公司监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公 司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《广州市毅航互联通信股份有限 公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年董事会工作报告。公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、 勤勉地履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度经理工作报告。公司经理在 2025 年度严格按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司出具的 2025 年度审计报告，编制的 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。根据 2025 年的财务决算的执行情况以及 2026 年
度的规划，编制的 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润
分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务
审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务，并拟提请股东会授权公司管理层……
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