公告日期：2019-04-23

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第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司伊甸园会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长田范江

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中，梁剑峰董事授权王长颖副董事长代为投票)。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于2018年7月任期届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员。2018年度，第一届和第二届董事会较好的完成了年度工作目标。第二届董事会制定了2019年年度工作计划。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（二）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。

董事会审计委员会审核意见：

（1）《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符

合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公

司《2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营管理和

财务状况。

（2）审计委员会同意《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（四）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（五）审议通过《关于<公司股份回购方案>的议案》

1.议案内容：

详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-013）中进行了披露。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2018年度股东大会审议。（七……
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