公告日期：2019-04-23

百合佳缘网络集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日15:30-16:00。

预计会期0.5天。

13日15：00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月12日15：00至2019年5月13日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京SOHO(塔3)B座6层伊甸园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

公司第一届董事会于2018年7月任期届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员。2018年度，第一届和第二届董事会较好的完成了年度工作目标。第二届董事会制定了2019年年度工作计划。（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

公司第一届监事会于2018年7月任期届满。同时，股东大会、职工代表大会分别选举产生了第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。2018年度，第一届和第二届监事会较好的完成了年度工作目标。第二届监事会制定了2019年年度工作计划。
（三）审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

信息披露平台刊载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。
（六）审议《关于<公司股份回购方案>的议案》

详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-013）中进行了披露。
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相
关事宜的议案》

为顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事……
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