
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-016
证券代码:834214 证券简称:百合网 主办券商:华泰联合
百合佳缘网络集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司伊甸园会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电子邮件和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席柯晨煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,王婕菲监事授权柯晨煜监事会主席代为投票)。
公告编号:2019-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会于2018年7月任期届满。同时,股东大会、职工代表大会分别选举产生了第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。2018年度,第一届和第二届监事会较好的完成了年度工作目标。第二届监事会制定了2019年年度工作计划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交2018年度股东大会审议。(二)审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010,011)中进行了披露。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交2018年度股东大会审议。(三)审议通过《关于<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-016
详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)中进行了披露。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交2018年度股东大会审议。三、备查文件目录
《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
百合佳缘网络集团股份有限公司
监事会
2019年4月23日
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