公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-067

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合
百合佳缘网络集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：北京朝阳区望京 SOHO 塔 3B 座 6 层伊甸园会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王长颖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 989,787,496 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。

公告编号：2019-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股份回购方案>的议案》
1.议案内容：

详见内容已于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-060）中进行了披露。
2.议案表决结果：

同意股数 989,787,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回
购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，
全权办理本次回购股份相关事宜。详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-060）“第十三节 股东大会对董事办理本次回购份宜的具体授权”。
2.议案表决结果：

同意股数 989,787,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-067

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录
《百合佳缘网络集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 11 日

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