公告日期：2021-03-26
公告编号：2021-005
证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2021-005
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834216 德康莱 2021 年 4 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
（4） 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
（5） 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止
挂牌事宜办理完毕之日止。
公告编号：2021-005
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份 或指定第三方回购的保护措施。具体措施详见公司在全国股转系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京德康莱健康科技股份有限公司拟申请 公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理……
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