公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-013

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长胡旭成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举第二届董事会成员的议案》

公告编号：2018-013

1.议案内容

由于第一届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣为公司第二届董事会候选人，各候选人均为连任，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会批准之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容

由于第一届监事会成员届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张平、任涛为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。各候选人均为连任,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会批准之日起起算。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日

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