公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-042
证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（2018-038）。

公告编号：2018-042
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2018-039）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会

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