公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-038
证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订

《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条公司根据经营和发展的需 第十九条公司根据经营和发展的需要，要，依照法律、法规的规定，经股东大依照法律、法规的规定，经股东大会分会分别作出决议，可以采用下列方式增别作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

公告编号：2018-038
（二）非公开发行股份（包括实施股权（二）非公开发行股份（包括实施股权
激励而实施的定向增发）； 激励而实施的定向增发）；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国家有（五）法律、行政法规规定以及国家有
权机构批准的其他方式。 权机构批准的其他方式。

公司新发行股份时，原股东不享有优
先认购权。

第一百七十一条 公司召开股东大会第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以信函、传真、电子邮件的会议通知，以在全国中小企业股份转
或公告方式进行。 让系统指定网站公告的方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响
四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第三届董事会第二次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会

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