公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-038

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 24,980,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名倪嘉泽、田华为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名倪嘉泽同志、田华同志到我公司任职董事。

公告编号：2019-038

2.议案表决结果：

同意股数 24,980,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

倪嘉泽 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

26 日 时股东大会

田华 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

26 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》；

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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