公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-029

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2020 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2020 年
12 月 16 日召开北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三董事会第二十次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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