公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-064

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长孙德荣先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师

公告编号：2023-064

事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-066。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司
第四届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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