公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-006

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于
2024 年 3 月 26 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命王卫明先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第
四届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人崔云峰先生因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任王卫明先生担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

王卫明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，本科
学历。2004 年 1 月至 2006 年 2 月，就职于嘉兴市欣悦天丝印染有限公司，担任会计助
理；2006 年 2 月至 2007 年 12 月，就职于江苏恒力化纤股份有限公司，担任外贸会计；
2007 年 12 月至 2008 年 11 月，就职于江苏博雅达纺织有限公司，担任财务经理；2008
年 11 月至 2020 年 1 月，就职于江苏德顺纺织有限公司，担任财务经理；2020 年 1 月
至 2023 年 11 月，就职于江苏佩捷纺织智能科技有限公司，担任财务总监。

公告编号：2024-006

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

王卫明先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、独立董事意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意聘任王卫明先生为公司财务总监。
四、备查文件
（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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