公告日期：2024-04-22

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834217 斯尔克 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海天璇律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省新沂市大桥西路 88 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2023 年度完成了相关工作，现予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2023 年度完成了相关工作，现予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据 2023 年度的实际生产运营情况，公司制作了《2023 年财务决算报告》，
现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

（五）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（编号：中兴华审字（2024）第 021252 号），现提交股东大会审议（详细内容详见《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度审计报告》）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股
份有限公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利
润已经为负数，故公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于 2024 年度经营计划的议案》

结合公司未来的发展规划，切实逐步实现公司的战略目标，公司制定了 2024年度的经营计划，现提交股东大会审议。
（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公……
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