公告日期：2025-04-08

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 董事会应当在本章程第四 第四十四条 董事会应当在本章程第四十一条及第四十二条规定的期限内按 十一条及第四十二条规定的期限内按
时召集股东大会。 时召集股东会。

独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。董事会同
意召开临时股东大会的，将在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会

的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，应说明理由并公告。
第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东会上，董事会、会、监事会应当就其过去一年的工作向 监事会应当就其过去一年的工作向股股东大会作出报告。每名独立董事也应 东会作出报告。
作出述职报告。
第八十条 董事、监事候选人名单以提 第八十条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东会就选举董事、监事进行表决时，时，根据本章程的规定或者股东大会的 根据本章程的规定或者股东会的决议，决议，可以实行累积投票制。公司选举 可以实行累积投票制。公司选举董事可董事可以采用累积投票制，累积投票方 以采用累积投票制，累积投票方式是指式是指股东（包括股东代理人）以其拥 股东（包括股东代理人）以其拥有的有有的有表决权的股份数额和拟当选的 表决权的股份数额和拟当选的董事人董事人数相乘之积为表决权票数并将 数相乘之积为表决权票数并将该表决该表决权票数累积起来投给一个候选 权票数累积起来投给一个候选人或分人或分别投给任何数量候选人的投票 别投给任何数量候选人的投票方式。在方式。在累积投票方式下，每一有表决 累积投票方式下，每一有表决权的股份权的股份享有与拟当选董事人数相等 享有与拟当选董事人数相等数量的表
数量的表决权票数。 决权票数。

独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举独立董事时每位股东有权取得的
选票数等于其所持有的股票数乘以拟
选独立董事人数的乘积数，该票数只能
投向公司的独立董事候选人；选举非独
立董事时，每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以拟选非独
立董事人数的乘积数，该票数只能投向
公司的非独立董事候选人。

第八十四条 下述组织或人员可以向公 第八十四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权： 司股东征集其在股东会上的投票权：
（一）公司董事会、独立董事； （一）公司董事会；

（二）连续一百八十日以上持有公司股 （二）连续一百八十日以上持有公司股
份的股东。 份的股东。

以公司董事会的名义征集投票权，必须 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事二分之一以上审议通过，并 经全体董事二分之一以上审议通过，并公告相关的董事会决议。独立董事征集 公告相关的董事会决议。股东可以采取投票权时，应当取得全体独立董事的二 单独或联合的方式，征集投票权。
分之一以上同意。股东可以采取单独或 征集人在征集投票权时，必须就该次股
联合的方式，征集投票权。 东会审议的全部表决事项征集投票权；
征集人在征集投票权时，必须就该次股 接受征集投票权的股东，应当将该次股东大会审议的全部表决事项征集投票 东会审议的全部表决事项的投票权委权；接受征集投票权的股东，应当将该 托给同一征集人。
次股东大会审议的全部表决事项的投
票权委托给同一征集人。

第一百一十七条 董事会由 9 名董事组 第一百零三条 董事会由5名董事组成。
成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体
长 1 人，由董事会以全体董事的过半数 董事的……
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