公告日期：2025-04-25

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏省新沂市市经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙德荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数86,028,802 股，占公司有表决权股份总数的 81.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强、路新成为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，可连选连任，待股东会审议通过后生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数86,028,802股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名周超、张堂标为第五届监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事朱延伟一同组成公司第五届监事会（本届职工代表监事较上届未发生变化），任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数86,028,802股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数86,028,802股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订……
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