公告日期：2025-04-25

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长孙德荣先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度总经理的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2024 年度董事会的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年度的实际生产运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报（详细内容见《2024 年度财务决算报告》）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯尔
克纤维科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（编号：中兴华审字（2025）第 021453 号），现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股
份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利
润已经为负数，故公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日……
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