公告日期：2025-04-25

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：周超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2024 年度完成了相
关工作，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度的实际生产经营运营情况，公司制作了《2024 年度财务
决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯尔
克纤维科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（编号：中兴华审字（2025）第 021453 号），现提交监事会审议（详细内容详见《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2024 年度审计报告》），现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股
份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利
润已经为负数，故公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，年度报告所载……
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