公告日期：2026-04-21

证券代码：834217 证券简称：斯尔克 主办券商：湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席周超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

依据相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会在 2025 年度完成了相
关工作，现予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的实际生产经营运营情况，公司制作了《2025 年度财务
决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯
尔克纤维科技股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：中审亚太审字（2026）003827 号），现提交监事会审议（详细内容详见《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2025 年度审计报告》），现提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技
股份有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配
利润已经为负数，故公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股……
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