公告日期：2024-12-19

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李汉生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数67,687,613 股，占公司有表决权股份总数的 42.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1873%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 2 人，董事况奕、陈伟、周逵、胡奎、宋涛、唐
琳因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏耀峰因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李汉生、刘学臣、况奕、陈伟、刘琦林、胡奎为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第三届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋涛、唐琳、李云鹏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选独立董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第三届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

比例（%）

1-1 李汉生 69,187,613 102.22% 是

1-2 刘学臣 67,387,613 99.56% 是

1-3 况奕 67,387,613 99.56% 是

1-4 陈伟 67,387,613 99.56% 是

1-5 刘琦林 67,387,613 99.56% 是

1-6 胡奎 67,387,613 99.56% 是

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的……
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