公告日期：2025-08-15

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 25 层
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李汉生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司2025年半年度报告充分反映了公司在2025年半年度的财务状况和经营
成果，报告摘要是对公司 2025 年半年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2025年半年度的主要财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《和创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，公司拟同步修订公司治理制度。

公司具体修订制度如下：

（1）修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。
（2）修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。
（3）修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

（4）修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

（5）修订公司《重大交易及对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《重大交易及对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

（6）修订公司《防范股东及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《防范股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-034）。

（7）修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

（8）修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公……
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