公告日期：2025-08-15

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司竞价方
式回购股份方案的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票，本次回购方案
尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，且上述股权激励计划或员工持股计划未来行权条件之一为公司股票市值不低于 32 亿元人民币。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格不超过3.28元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.64元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次拟回购价格上限不存在低于董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易均价的情形；

董事会审议通过回购股份方案前60个交易日二级市场累计交易417.25万股，交易量较高，不存在董事会审议通过回购股份方案前出现单笔、少量成交情形；

本次拟回购价格上限不存在高于董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%的情形。

1、公司股票二级市场交易情况

（1）公司前60个交易日（不含停牌日）交易均价

公司股票转让方式为集合竞价。公司股票存在二级市场交易情况，公司股票最近60个交易日（2025年5月22日至2025年8月14日）中有交易的交易日共60个，其中交易均价为1.64元，日均成交量为6.95万股，日均成交额为11.43万元。

2、公司每股净资产情况

根据2025年半年度报告，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.50元；在充分考虑股东的利益、公司流动资金及每股净资产基础上，本次回购价格上限高于公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

3、公司前次发行价格情况

公司先后于2021年11月3日、2021年11月18日召开第二届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜和创（北京）科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书＞的议案》，发行价格为19.62元/股，募集资金142,499,981.52元。

考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小。

4、同行业公司情况

根据2023年9月全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果，公司属于“I信息传输、软件-I65软件和信息-I651软件开发-I6513应用软件开发”行业。公司筛选了五家新三板同行业挂牌公司和六家同行业上市公司进行比较，同行业挂牌公司市净率、每股净资产情况如下：

证券代码 证券简称 营业收入 市销率 每股净资产 市净率

NQ836688 远行科技 174,539,552.45 2.01 0.96 7.29

NQ873987 艾麒信息 147,693,948.41 4.73 2.64 8.31

NQ834290 培诺股份 109,336,912.53 5.30 1.78 5.42

NQ839182 森锐科技 84,75……
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