公告日期：2026-04-17

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 25 层
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李汉生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告充分反映了公司在 2025 年的财务状况和经营成果，报
告摘要是对公司 2025 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2025 年的主要财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年度经营情况进行回顾，并对公司财
务状况进行总结分析，总结公司 2025 年度的日常工作情况以及 2026 年度的主要工作安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告对公司 2025 年度经营情况进行回顾，并对公司财
务状况进行总结分析，总结董事会 2025 年度的日常工作情况以及董事会在 2026年度的主要工作安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《2025 年度权益分派方案》
1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高运营效率，对公司 2026 年度的财务状况进行预算，并提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2……
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