公告日期：2021-03-03

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高华辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》 的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数69,714,393 股，占公司有表决权股份总数的 99.3694%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，聚 焦主业发展，提高经营效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份 转让系统有限公司批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需 公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂 牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请 股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司将申请在审议终止挂 牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起股票暂停转让；公司拟于股东大 会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终 止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市乙辰科技股份有限公司关于公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021- 007）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,594,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 120,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东的权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记 在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人高华辰承诺：本人 或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以异议股东 取得该部分股票的成本价格与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的 每股净资产孰高者为依据，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股 东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会股权 登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的 信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2021 年第一次临时股东大 会决议公告之日起 30 个自然日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、 签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限 内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司股东高 华辰将不再承担上述义务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东 保护措施公告》（公告编号……
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