公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-027

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与线上视频方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以书面/通讯方式发出
5.会议主持人：高华辰
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款延期》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，公司拟向深圳农村商业银行龙华分行申请伍佰万
元人民币贷款延期，延期期限至 2022 年 3 月 31 日。

公告编号：2021-027

公司董事长高华辰及其配偶陈强为该笔贷款提供连带责任保证，以上担保 不收取任何费用。具体内容以实际签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高华辰及其配偶陈强为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面 受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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