公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-058

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高华辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》 的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,181,080 股，占公司有表决权股份总数的 61.5493%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

公告编号：2020-058

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创新大厦 8 楼，注册资本为人民币 2,000 万元（具体注册信息以当地工商部门核准登记为准）。

详见 2020 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2020-056）。

2、议案表决结果

同意股数 43,181,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳市乙辰科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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