公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-030

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高华辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1. 议案内容：

为了真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的应收债权风险，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号–会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对应收款项减值准备计提比例进行调整。

变更前采取的会计估计

公告编号：2019-030

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00

1－2 年 10.00 10.00

2－3 年 20.00 20.00

3 年以上 50.00 50.00

变更后采取的会计估计

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

半年以内 0 0

半年-1 年 5.00 5.00

1－2 年 10.00 10.00

2－3 年 20.00 20.00

3 年以上 50.00 50.00

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2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 12 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第

五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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