公告日期:2020-03-09
公告编号:2020-002
证券代码:834219 证券简称:乙辰科技 主办券商:首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 25 日上午 10:00。
出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-002
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834219 乙辰科技 2020 年 3 月 20 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(六)会议地点
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司的自身经营情况和发展规划,为进一步提高公司决策效率,同时降低新三板信息披露的成本,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意,故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
⑴ 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
⑵ 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
⑶ 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
⑷ 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
公告编号:2020-002
(三)审议通过关于《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商。为充分保护股东权益,公司实际控制人签署了《深圳市乙辰科技股份有限公司实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》:承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)所持公司股份进行回购,回购价格拟原则上不低于异议股东取得……
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