公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-008

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立 2 家全资子公司。

1、深圳市乙辰通讯电子有限公司，注册地址为：深圳市龙岗区宝龙工业城
诚信路 8 号亚森创新科技产业园 6 栋，注册资本为人民币 20000 万元。（具体以
工商行政部门核准登记为准）。

2、深圳市乙辰软件技术有限责任公司，注册地址：深圳市南山区桃源街道
学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 楼，注册资本为人民币 1000 万元。（具体以
工商行政部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议

公告编号：2020-008

案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资 产、股权出 资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：深圳市乙辰通讯电子有限公司
注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城诚信路 8 号亚森创新科技产业园 6 栋
经营范围：机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。网卡、显卡、无线路由器、调制解调器、交换机、电子网络产品的生产及销售。通讯器材、通讯设备及零配件、电子产品、家电、文教用品、电脑及软件、劳防用品销售；从事货物与技术的进出口业务。通信专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信建设工程施工，通信设备安装（不含卫星电视广播地面接收设施）及销售；电子产品，五金交电，机电产品，金属制品的销售。通信建设工程施工，网络工程，

公告编号：2020-008

土石方建设工程专业施工，木制建设工程作业，水暖电安装建设工程作业，机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市乙辰科技

20000 万元 现金 认缴 100%

股份有限公司
（三）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、……
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