公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-026

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-026

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834219 乙辰科技 2020 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1 栋23层深圳市乙辰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

具体以工商行政 管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对应条款进行
修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-021）。（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应条款进行修
订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-018）。（四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容

公告编号：2020-026

根据《公司章程》的修订，须对公司《对外担保管理办法》的对应条款进行
修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》的公告（公告编号：2020-022）。（五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《监事会议事规则》的对应条款进行修
订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》……
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