公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-025

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《监事会议事规则》的对应条款进行修
订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-025

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市乙辰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日

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