公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-031

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高华辰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数63,408,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-031

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

具体以工商行政 管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 63,408,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对应条款进行

修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-021）。2.议案表决结果：

同意股数 63,408,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-031

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应条款进行修

订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-018）。2.议案表决结果：

同意股数 63,408,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内……
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