公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-057

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的 要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-057

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834219 乙辰科技 2020 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有

限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公
司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创

新大厦 8 楼，注册资本为人民币 2,000 万元（具体注册信息以当地工商部门核

准登记为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议
室

公告编号：2020-057

四、其他
（一）会议联系方式：0755-86664000

联系人：唐博

联系传真：0755-86231932

联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

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