公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-056

证券代码：834219 证券简称：乙辰科技 主办券商：首创证券
深圳市乙辰科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公 司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创
新大厦 8 楼，注册资本为人民币 2,000 万元（具体注册信息以当地工商部门核
准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司
的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规 定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2020-056

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：惠州市乙辰科技有限公司
注册地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创新大厦8 楼
经营范围：物联网应用服务，计算机系统服务，网络设备制造，通用设备修理，信息安全设备制造，信息系统集成服务，电子专用设备制造，物联网设备制造，网络技术服务，工业控制计算机及系统制造，云计算设备制造，大数据服务，智能家庭网关制造，通用设备制造（不含特种设备制造），电子元器件制造，可穿戴智能设备制造，电气设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，光通信设备制造，数据处理和存储支持服务，软件开发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

深圳市乙辰科技

2,000 万元 现金 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公告编号：2020-056

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓 展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司 经营管理及市场开拓的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明 确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防 范和应对上述可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。