公告日期：2021-06-04

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券

华畅科技（大连）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张帆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数24,133,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监因不在大连未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张帆先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2021年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张帆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,133,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名张伟先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,133,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名尹新宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名尹新宇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,133,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张东辉先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名张东辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,133,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名张峰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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