公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-030

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数23,110,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司大连华畅智能物联科技有限公司拟向银行
贷款暨资产抵押、关联担保的议案》
1.议案内容：

为了保证公司全资子公司大连华畅智能物联科技有限公司（以下简称“智能物联”或“子公司”）在建的智慧物联大厦顺利完工，根据公司长远发展规划，智能物联拟向银行申请项目贷款总额度不超过人民币6,000万元。在办理授信过程中，智能物联拟以名下的不动产权（高新区凌水街道王家村红凌路西侧A地块和高新区凌水街道王家村红凌路西侧B地块及地上在建工程）提供抵押担保。母公司华畅科技(大连)股份有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长张帆先生无偿为智能物联的该授信额度承担连带担保责任。

申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以智能物联与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

张帆为公司法定代表人、董事长，公司授权张帆全权代表子公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等”。关联股东无需回避表决。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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