公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：电话会议形式

3.会议召开方式：电话会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长魏仲乾

6.会议列席人员：监事、经营班子相关成员，董事会秘书等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司领导人员基本年薪调整的议案
（审议稿）》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

公司领导人员基本年薪调整

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度内部审计工作报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年度全面风险管理报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年固定资产处置计划的
议案（审议稿）》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

公司 2025 年固定资产处置计划

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的
议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司董事会 2024 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2024 年度履职评价报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司董事 2024 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2024 年度尽职报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度尽职报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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