公告日期：2025-04-15

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：魏仲乾

6.会议列席人员：监事、经营班子成员、董事会秘书等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事高原因公务缺席，委托董事马洪潮代为表决。

董事 BAI HUA（白桦）因公务缺席，委托董事贺云代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年经营计划执行情况及
2025 年经营计划报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年经营计划执行情况及 2025 年经营计划报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况
及 2025 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算编制说明

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度资金运用及风险偏
好方案的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年度资金运用及风险偏好方案

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年投资计划的议案（审
议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年投资计划

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度业务规划和全面预
算风险评估报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年度业务规划和全面预算风险评估报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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