公告日期：2025-04-15

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：北京市
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：麦宝洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

监事史可佳、武舒楠因公务缺席，委托监事麦宝洪代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年经营计划执行情况及
2025 年经营计划报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年经营计划执行情况及 2025 年经营计划报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况
及 2025 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算编制说明

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的

议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度反洗钱专项审计报
告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度反洗钱专项审计报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价
报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度发展规划全面评估
报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度发展规划全面评估报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度合规报告的议案（审
议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度合规报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司申请成立上海再保险运营中心
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司申请……
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