公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-019

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：电话会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：召集人麦宝洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书的
议案（审议稿）》
1. 议案内容：

公司 2025 年度风险偏好陈述书
2. 回避表决情况

公告编号：2025-019

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司三年（2025-2027 年）资本规
划报告的议案（审议稿）》
1. 议案内容：

公司三年（2025-2027 年）资本规划报告
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司原董事长许坚同志离任经济责
任审计报告的议案（审议稿）》
1. 议案内容：

公司原董事长许坚经济责任审计报告
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议

永诚财产保险股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日

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