公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-025

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：电话会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏仲乾
6. 会议列席人员：监事，公司经营班子相关成员、董事会秘书等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 16 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事陈鹏因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年上半年保险消费者权
益保护工作情况报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司 2025 年上半年保险消费者权益保护工作情况报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云先生、卫保川先生、梁晶女士、陈关亭先生、池钊伟先生、BAI HUA（白桦）先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年二季度偿付能力报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年二季度偿付能力报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年上半年关联交易执行
情况报告及下半年关联交易预计的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年上半年关联交易执行情况报告及下半年关联交易预计
2.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、顾谦先生、石友山先生、刘浩先生、石博先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云先生、卫保川先生、梁晶女士、陈关亭先生、池钊伟先生、BAI HUA（白桦）先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于聘请立信会计师事务所对原审计责任人等高级管理人员进
行任期经济责任审计的议案（审议稿）》
1.议案内容：

聘请立信会计师事务所对原审计责任人等高级管理人员进行任期经济责任审计
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定＜永诚财产保险股份有限公司高级管理人员绩效管理
办法＞的议案（审议稿）》
1.议案内容：

制定《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员绩效管理办法》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股
份有限公司董事的议案（审议稿）》
1.议案内容：

国家电投集团资本控股有限公司提议更换公……
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