公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长魏仲乾

6.会议列席人员：监事，公司经营班子相关成员、董事会秘书等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事陈剑波因公务缺席，委托董事石博代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年上半年全面风险管理
报告的议案（审议稿）》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

公司 2025 年上半年全面风险管理报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度偿付能力风险管理
体系运行情况专项审计报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度偿付能力风险管理体系运行情况专项审计报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年资产风险五级分类报
告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年资产风险五级分类报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年半年度报告的议案（审
议稿）》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整第四届董事会专业委员会成员的议案（审议稿）》
1.议案内容：

调整第四届董事会专业委员会成员
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订＜永诚财产保险股份有限公司章程＞的议案（审议稿）》1.议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司章程》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第五次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年度第五次临时股东大会
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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