公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-040

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00。

公告编号：2025-040

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834223 永诚保险 2025 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于豁免股东大会通知应提前 15

(1) √

日发出的议案（审议稿）

关于修订《永诚财产保险股份有限

(2) 公司章程（2025 修订稿）》及相关 √

议事规则的议案（审议稿）

(1)公司已就拟审议事项与全体股东进行了充分沟通，全体股东已知悉本次会议召开及审议事项，现提请豁免本次股东大会通知应提前 15 日发出;

(2)根据国家金融监督管理总局上海监管局、全国中小企业股份转让系统对
2025 年 9 月 8 日股东大会审议通过的《章程》（2025 修订稿）的相关修改意见，

公告编号：2025-040

结合公司实际情况，拟在《章程》（2025 修订稿）基础上，对永诚保险住所地、审计与风险管理委员会独立董事构成、利润分配时间要求、高级管理人员职务表述及监管机构表述等五方面进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人……
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