公告日期：2026-04-03

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：现场会议和视频会议相结合的形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏仲乾

6.会议列席人员：拟任董事、经营班子相关成员、相关部门负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事刘浩、石友山因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事高原因公务缺席，委托董事陈剑波代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度利润分配方案
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度保险消费者权益保护工作情况报告2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年消费者权益保护工作计划的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年消费者权益保护工作计划
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年反洗钱和反恐怖融资年度报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年反洗钱和反恐怖融资年度报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年内部审计工作计划及费用预算的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年内部审计工作计划及费用预算
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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