公告日期：2026-04-17

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：现场会议和视频会议相结合的形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏仲乾

6.会议列席人员：拟任董事、经营班子相关成员、相关部门负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事高原因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事石友山因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事刘浩因公务缺席，委托董事石博代为表决。

董事梁晶因公务缺席，委托董事贺云代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度总裁工作报告。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司2025年度财务预算执行情况及2026年度财务预算编制说明
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年年度报告的议案（审

议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年年度报告。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况的报告（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况的报告。
2.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、顾谦先生、冯天佑先生、高原先生、石博先生、刘浩先生、陈剑波先生、石友山先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年与关联方开展相关业
务暨关联交易的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年与关联方开展相关业务暨关联交易。2.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、顾谦先生、冯天佑先生、高原先生、石博先生、刘浩先生、陈剑波先生、石友山先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 对本项
议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年投资计划的议案（审
议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公……
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