公告日期：2019-04-22

上海泰昌健康科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。
（七）会议地点
上海市奉贤区神州路151号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（九）审议《关于公司向银行申请综合授信额度20000万元的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（一十）审议《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（一十一）审议《关于对外投资成立全资子公司的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（一十二）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（一十三）审议《关于公司售后成品仓足浴器单独计提存货跌价准备的议案》
露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
（一十四）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二）登记时间……
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