公告日期：2019-04-18

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长仲兆敏女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长仲兆敏女士代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

议情况进行了总结。董事会认为，2018年度公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》规定贯彻执行，公司整体治理水平得到了显著的提高，公司董事会发挥了积极有效的作用。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理仲继冬先生汇报2018年度工作总结，并对2019年度的工作作出规划。

2.表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务报告。2.表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经公司董事会研究决定，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定……
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